با افزایش سرسام آور ارزش آن، ارز دیجیتال بیت کوین از گمنامی افراد فناوری بیرون آمده و به موضوعی برای گفتگوهای اصلی تبدیل شده است.
اما علیرغم این شناخت بسیار گسترده تر، منشا بیت کوین در هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز توسط گروه های مجری قانون و بسیاری از ناظران مالی مورد سوء ظن قرار می گیرد.
در اوایل دهه 2000 به عنوان مکانیزم تراکنش همتا به همتا توسط ساتوشی ناکاموتو با نام مستعار توسعه یافت و به سرعت پیروانی از متخصصان ریاضی و کامپیوتر را جمع آوری کرد.
فقدان قابلیت ردیابی مبادلات نیز به سرعت مجرمانی مانند فروشندگان غیرقانونی اسلحه، قاچاقچیان مواد مخدر، پولشویی، آدم ربایان و باج گیران را به خود جلب کرد.
از آن زمان، بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال تا حد زیادی در فضای دیجیتالی فراتر از اجرای قانون، دور از دسترس تنظیم‌کنندگان مالی باقی مانده‌اند.
اما با افزایش ارزش ارزهای رمزنگاری شده – و ترس از بازار حبابی که در صورت عدم کنترل می تواند ثبات سیستم های مالی را تهدید کند – سیاست گذاران به طور فزاینده ای توجه خود را به پول الکترونیک معطوف می کنند و به بررسی تعادل هایی می پردازند که از استفاده مجرمانه آنها جلوگیری می کند..
جرم پول نمی دهد؟
برای اینکه بفهمید چرا بیت‌کوین جرایم سازمان‌یافته را به خود جلب کرد، لازم نیست خیلی عمیق بگردید.
برای شروع، آدرس های کاربران بیت کوین به افراد یا هویت های شرکتی مرتبط نیست و افراد یا گروه های پشت سر آنها به سختی قابل ردیابی هستند. بلاک چین، فناوری که زیربنای ارز الکترونیکی است، تمام تراکنش‌ها را تأیید می‌کند و یک رکورد دائمی نگه می‌دارد، که به کاربران امکان می‌دهد دقیقا بدانند چه چیزی و چه زمانی پرداخت شده‌اند، و تراکنش‌های بیت‌کوین، پس از تایید کامل، غیرقابل برگشت هستند.
علاوه بر این، این ایده که ارز – مانند سایر انواع الکترونیکی از جمله ریپل – رمزگذاری شده است، به کاربران این احساس را می دهد که تراکنش ها و هویت آنها امن است. و اگر جنایتکاران یک چیز را دوست دارند، ناشناس باقی می ماند.
تخمین دقیق ارزش واقعی بازار جنایی ارزهای الکترونیکی دشوار است، و برخی کارشناسان معتقدند تنها عاملی که باعث استفاده و رشد آنها می شود این است که آنها یک سرویس پرداخت راحت به مجرمان ارائه می دهند.
فعالیت‌های مجرمانه اخیر که در ارزهای رمزنگاری‌شده پاداش دریافت کرده‌اند، شامل باج 1 میلیون دلاری برای یک دلال بیت‌کوین ربوده شده در اوکراین در دسامبر 2017 است، در حالی که دولت ایالات متحده باید 512 بیت‌کوین و 513 بیت‌کوین کش - که منشعب از ارز اصلی است - بفروشد. از فروشندگان مواد مخدر و پولشویان. در زمان نگارش این مقاله، ارزش بیت کوین به تنهایی بیش از 7. 5 میلیون دلار بود.
معروف ترین مجرم محکوم بیت کوین، راس اولبریخت، که از این ارز برای فروش غیرقانونی مواد مخدر در وب سایت جاده ابریشم «دارک وب» استفاده می کرد، دارایی شخصی حداقل 28. 5 میلیون دلار بیت کوین بود که بعداً توسط FBI ضبط شد. مجریان قانون معاملات جاده ابریشم را در مجموع 1. 2 میلیارد دلار بین سال های 2011 و 2013 پردازش کرده اند.
بعد از بیت کوین
اما بیت کوین در حال تبدیل شدن به یک پیشنهاد مخاطره آمیز برای مجرمان است. برای شروع، نوسانات آن و خطری که اکنون یک "بازار حباب" است که منتظر ترکیدن آن است، از جذابیت آن کاسته می شود، در حالی که مجریان قانون در ردیابی مجرمانی که تلاش می کنند ردپای خود را بپوشانند بهتر شده اند.
به راحتی می توان فراموش کرد که پاک کردن ردپای دیجیتالی سخت تر از ردپای واقعی است و مجریان قانون در استفاده از فناوری زیربنای بیت کوین، بلاک چین، که تراکنش ها را تأیید می کند، برای ردیابی آن ها در سایر داده های در دسترس عموم ماهرتر می شوند.
در نتیجه ، بنا بر گزارش ها ، مجرمان در حال انتقال به ارزهای دیگری هستند که دارای ویژگی هایی هستند که ردیابی آنها را سخت تر می کند. به گفته مجریان قانون اروپا ، اروپا دیگر ارزهای رمزنگاری شده مانند مونرو ، اتریوم و ZCASH در "زیرزمین دیجیتال" محبوبیت پیدا می کنند ، اگرچه بیت کوین هنوز مورد حمایت جنایتکاران سایبری است.
منبع: Shutterstock
یک موضوع مقررات
نگرانی در مورد رشد ناگهانی ارزش ارزهای دیجیتال و نحوه معامله آنها ، تنظیم کننده های پیشرو هستند تا محکم تر روی برخی از جنبه های نحوه معامله آنها تمرکز کنند ، اما هر زمینه جهانی برای نظارت بر آنها برای فعالیت های غیرقانونی هنوز در مراحل اولیه است.
هم اتحادیه اروپا و هم دولت انگلیس اعلام کرده اند که قصد دارد آنها را محکم تر تنظیم کند ، بنابراین نمی توان آنها را برای پولشویی و فرار مالیاتی استفاده کرد ، با این که به زودی قانون انتظار می رود.
طبق برنامه اتحادیه اروپا ، سیستم عامل های معاملاتی آنلاین ملزم به انجام دقت در مورد مشتریان و گزارش معاملات مشکوک هستند ، در حالی که انگلیس در حال اصلاح دستورالعمل ضد پولشویی خود برای اطمینان از نظارت معاملات ارزی الکترونیکی توسط نهادهای نظارتی است.
ترفند آل کاپون
در همین حال ، توماس پیکتی ، اقتصاددان فرانسوی ، پیشنهاد کرده است که اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید یک ثبت جهانی از دارایی های مالی ایجاد کنند ، که دقیقاً چه کسی صاحب آنچه است ، ردیابی می کند ، برای کمک به مبارزه با فرار مالیاتی و کلاهبرداری. چنین رجیستری می تواند شامل ارزهای الکترونیکی باشد.
در این میان ، دولت ها در سراسر جهان در حال حاضر سلاح اثبات شده ای علیه مجرمان پرداخت شده در ارزهای الکترونیکی دارند: مالیات بر درآمد. آل کاپون ، گانگستر بدنام شیکاگو ، به دلیل همه جنایات از بوتلینگ تا قتل ، از عدالت فرار کرد ، اما سرانجام در سال 1931 محکوم شد و به دلیل فرار مالیاتی به زندان فرستاده شد.
ممکن است جهان مجبور شود به داروهای قدیمی ، آزمایش شده و آزمایش شده روی آورد تا افراد بد را در حالی که سازندگان استراتژی برای مقابله با جرم رمزنگاری ایجاد می کنند ، کنترل کنند.
